Gestione Antiriciclaggio
La soluzione completa per la gestione degli adempimenti antiriciclaggio. Consulenza specializzata per professionisti, aziende e operatori non finanziari.
Funzionalita Principali
Strumenti completi per ogni aspetto della normativa antiriciclaggio
Adeguata Verifica
Identificazione e registrazione dei dati dei soggetti, clienti e titolari effettivi con modalita semplificata, ordinaria e rafforzata.
Valutazione del Rischio
Analisi e valutazione del rischio dei clienti mediante indicatori di anomalia previsti dal Decreto Ministeriale.
Archivio Unico Informatico
Conservazione elettronica della documentazione per assolvere agli obblighi di identificazione e registrazione delle informazioni.
Cosa Include il Servizio
Un sistema completo che guida l'utente nell'organizzazione e nella predisposizione dell'Archivio Unico Informatico, conforme alla normativa vigente.
A Chi Si Rivolge
La nostra consulenza antiriciclaggio e pensata per diverse categorie di soggetti obbligati
Professionisti
Commercialisti, avvocati, notai e revisori contabili soggetti agli obblighi del D.Lgs. 231/2007.
Operatori Non Finanziari
Agenzie immobiliari, case da gioco, operatori in oro e altri soggetti previsti dalla normativa.
Aziende
Imprese che desiderano gestire in autonomia la problematica dell'antiriciclaggio.
Hai bisogno di consulenza antiriciclaggio?
I nostri esperti sono a tua disposizione per guidarti nella conformita normativa e nella gestione degli adempimenti antiriciclaggio.